|

گروه حوادث- محمدزاده: جواني كه با مدارك جعلي از بانكها كلاهبرداري مي كرد، دستگير شد.
سرهنگ ماشاءا... صادقي، رئيس پليس آگاهي خراسان رضوي درباره اين پرونده گفت: درهشتم مرداد ماه سال جاري بانك رفاه مشهد با ارايه شكوائيه اي به اين اداره، خواهان شناسايي و دستگيري جوان كلاهبرداري شد.
وي افزود: براساس اين شكواييه مشخص شد فرد مورد نظر با مدارك جعلي مبلغ قابل توجهي وجه از بانك برداشت كرده است و شيوه عمل وي به اين نحو بوده كه ابتدا حسابي به نام «مرجان- ص» در يكي از شعبه هاي اين بانك افتتاح كرده و سپس از شعبه ديگري فردي به نام محسن مبالغي را به اين حساب واريز مي كند.
صادقي اظهار داشت: در نوبتهاي اول محسن كه بعداً مشخص شد نام جعلي اين فرد مي باشد، مبلغي را به بانك مورد نظر پرداخت و فيش آن را دريافت مي كرد، اما در آخرين اقدام در روزي كه اين شعبه شلوغ بوده، فيشي به مبلغ 87 ميليون ريال را به رئيس بانك ارايه مي دهد كه از صندوق بانك صادرشده تا وي دستور واريز به حساب را صادركند.
طبق معمول كارهاي عادي انجام مي شود، اما در پايان روز تراز صندوقهاي 87 ميليون ريال كسري را نشان مي دهد و وقتي به بررسي موضوع مي پردازند مشخص مي شود فيش جعلي بوده و چنين مبلغي به اين بانك تحويل نشده، ولي آنها 87 ميليون ريال به حساب زني به نام «مرجان- ص» در شعبه ديگري حواله كرده اند.رئيس پليس آگاهي خراسان رضوي افزود: با پيگيريهاي كاركنان اين شعبه مشخص مي شود دقايقي پس از واريز اين مبلغ به حساب مورد نظر، در شعبه ديگر سريعا برداشت شده و در بررسيهاي به عمل آمده توسط مأموران مشخص گرديد مشخصات زني كه حساب به نام وي افتتاح شده، جعلي است.در تحقيقات بعدي مأموران مبارزه با جرايم اقتصادي آگاهي به اين نتيجه رسيدند كه «محسن- ن» نيز مشخصات جعلي فرد كلاهبرداري است كه اقدام به واريز وجه مي كرده و در دو نوبت اول تنها براي به دست آوردن فيشهاي نمونه براي جعل مبلغي را به حساب واريز نموده است.
صادقي گفت: تحقيقات در اين زمينه ادامه داشت تا اين كه در چهارم شهريور ماه مسؤولان صندوق قرض الحسنه انصار نيز با ارايه شكايتي اعلام داشتند به روشي مشابه شيوه اي كه از بانك رفاه كلاهبرداري شده است فردي مبلغ 160 ميليون ريال از يكي از شعبه هاي آنها كلاهبرداري كرده است.وي گفت: دراين پرونده نيز حسابي به نام «عبدالقادر- و» در يكي از شعبه هاي صندوق انصار افتتاح شده و از شعبه ديگري مبالغي وجه به اين حساب واريز مي شد، ولي در آخرين مورد فرد كلاهبردار حواله اي به مبلغ 160 ميليون ريال از بانك تجارت را به شعبه مورد نظر برده و از آنان مي خواهد آن را به حساب «عبدالقادر- و» در شعبه ديگر صندوق واريزكنند، در ادامه كاركنان اين شعبه نيز همچون كاركنان شعبه بانك رفاه در پرونده قبلي متوجه جعلي بودن حواله و مشخصات فردي كه افتتاح حساب كرده است، مي شوند.
* آغاز تحقيقات فني
صادقي گفت: با ارايه اين دو شكواييه مأموران دايره مبارزه با جرايم اقتصادي، تحقيقات فني و پليسي خود را آغاز كردند و در اولين اقدام دريافتند شناسنامه اي كه با آن در هر دو پرونده افتتاح حساب صورت گرفته جعلي است، اما وجود برخي اشتراكات، نشان مي داد كه هر دو مورد كلاهبرداري توسط يك باند صورت گرفته است.
وي افزود: با به دست آوردن مشخصات صاحب اصلي شناسنامه مأموران به سراغ وي رفته و معلوم شد اين فرد در زندان تايباد است، او نيز به مأموران اعلام كرد كه شناسنامه خود را مدتي قبل در بازي قمار باخته است.
با پيگيريهاي بعدي مأموران، اين سرنخ به جايي نرسيد و مأموران از شيوه اي ديگر وارد عمل شده و در تحقيقات فني خود سرنخهايي از اين فرد كلاهبردار را به دست آوردند كه يكي از تراول چكهاي گرفته شده از شعبه هاي مورد نظر در يكي از بانكها نقد مي شود كه در بررسيهاي بعدي مشخص شد توسط يكي از طلا فروشان مشهد وصول شده است.
صادقي ادامه داد: فرد مورد نظر به مأموران اعلام كرد كه زن وشوهري به وي مراجعه واقدام به خريد سكه كرده اند و تراول مورد نظر را از آنان گرفته ام. و وقتي مشخصات اعلامي از سوي اين فرد با مشخصات اعلام شده از سوي كاركنان بانك تطبيق داده شد، مأموران اطمينان پيدا كردند كه اين فرد همان كلاهبردار حرفه اي است.
وي اظهارداشت: با به دست آمدن تصاوير اين زوج و در بررسي سوابق اين فرد مشخص شد كه وي داراي يك فقره سابقه جعل فيش بانكي نيز مي باشد كه در ادامه با هماهنگي مقام قضايي و انجام يك سري عمليات اطلاعاتي دقيق محل سكونت وي شناسايي و اين فرد دستگير و تحت بازجويي قرارگرفت كه با مدارك ارايه شده از سوي مأموران دايره مبارزه با جرايم اقتصادي، نامبرده مجبور به اعتراف و قبول جرم ارتكابي شد. |